Bitcoin: $10 721.06 -1.6% Ripple: $0.27 -2.61% Ethereum: $194.87 -3.52% Bitcoin Cash: $314.28 -2.86% Litecoin: $74.99 -2.45% Bitcoin SV: $139.57 -4.03%
Главная Стрелка Финансовые новости Стрелка 168 финансовых пирамид было выявлено Центробанком в прошлом году
Финансовая пирамида
Финансовые новости

168 финансовых пирамид было выявлено Центробанком в прошлом году

Полезная информацияЦентробанк подвел итог собственной деятельности по борьбе с финансовыми пирамидами за 2018 год. Оказалось, что в 2017 году было выявлено на 31 единицу инвестиционных мошеннических структур меньше, чем в прошлом.

Показатели 2018 года — 168 финансовых пирамид, ущерб от преступной деятельности которых до сих пор до конца не подсчитан.

Представитель Центробанка, выступая перед СМИ с этой новостью, так прокомментировал ситуацию — главный банк страны изменил тактику выявления инвестиционных мошенников. Было принято решение об открытии отдельных центров в Хабаровске и Краснодаре, которые отвечали за разные задачи, но в итоге оба сыграли существенную роль в выявлении финансовых преступлений.

Самым значительным «уловом» для Центробанка стала «Кешбери», группа компаний под руководством Артура Варданяна, которая прекратила свою деятельность в ноябре прошлого года. Выявляются подобные коммерческие организации по признакам, присущим финпирамидам. Причем в Центробанке с вниманием относятся даже к тем компаниям, которые не являясь мошенническими, рекламируют свою деятельность так, как обычно это делают инвестиционные пирамиды.

Деятельность каждой фирмы, попавшей в поле зрение контролирующих органов, оценивается отдельно.

Напомним, Центробанк в качестве одного из приоритетных направлений своей работы выполняет роль контролера над финансовой системой, не допуская появления в ней финансовых пирамид. Причем качественным показателем в выявлении мошенников является не количество найденных преступных организаций, а время, потраченное на пресечение деятельности каждой из них.

Это связано с тем, что каждый день существования финпирамид увеличивает объем ущерба, наносимый ими благосостоянию граждан.

Специально для населения Центробанк создал памятку, в которой отразил все признаки мошеннических денежных пирамид. Это не лицензированные компании, привлекающие материальные средства, обещая на них доходность, в том числе гарантированную, выше рыночной. Обычно реклама таких компаний массированная, при этом об организации нет сведений, зачастую у нее даже нет собственных средств и активов для ведения такой деятельности.

ФСБ
Депутаты продолжат редактировать документ, назначено второе чтение этого законопроекта. Все споры по нему планируют урегулировать до конца года.
NFC оплата
Visa следом за Mastercard хочет внедрить технологию бесконтактного платежа при помощи смартфона в местах, где продавцы не имеют платежного терминала.
Банк
Непрозрачная деятельность руководства банка и спешное выведение ликвидных активов, вынудило надзорные органы принять решительные меры.
Вы можете поделиться ссылкой, оставить комментарий или задать вопрос